ЛОГІСТИЧНІ КОМПАНІЇ-ШАХРАЇ У ВОЄННИЙ ЧАС

Будьте надзвичайно обережними, коли чуєте про наступні компанії!

ЛОГІСТИЧНІ КОМПАНІЇ-ШАХРАЇ У ВОЄННИЙ ЧАС
ЛОГІСТИЧНІ КОМПАНІЇ-ШАХРАЇ У ВОЄННИЙ ЧАС

Компанія ТОВ «Форсеіл-В», якою фактично маніпулює Тарасов Роман Володимирович, який також розпоряджається ТОВ «АФ Груп» ( ЄДРПОУ 42398892) https://www.a-f.com.ua/, була використана у якості компанії-прикриття шахрайських дій.

Між ТОВ «Стратег Україна» та ТОВ «Форсеіл-В» існувала домовленість щодо поставки товарів на суму більше ніж 3,6 мільйона гривень, які були сплачені першим у якості передоплати за поставку. Не дивлячись на довготривале та плідне співробітництво, ТОВ «Форсеіл-В» заволоділо грошовими коштами ТОВ «Стратег Україна».

Звертаємо увагу на те, що майже 20 років ТОВ «Стратег Україна» є одним з найнадійніших виробників та постачальників іграшок, товарів для творчості на території України, яке завжди вчасно та в повному обсязі виконує свої зобов’язання перед контрагентами.

Як все відбувалося?

Відповідні рахунки направлялися ТОВ «Форсеіл-В» з наступних електронних адрес: ssuslov@a-f.com.ua, customs@a-f.com.ua, (копії документів також направлялися на електрону адресу ikatasonova@a-f.com.ua), а спілкування відбувалося стосовно вказаного співробітництва із наступними особами Юлія Кобзарь, Суслов Сергій (ssuslov@a-f.com.ua).

Пізніше ТОВ «Стратег Україна» здійснило оплату виставлених рахунків на загальну суму 3 638 034, 6 грн.

Починаючи з середини лютого 2022 року ТОВ «Стратег Україна» неодноразово звертався до представників ТОВ «Форсеіл-В» із вимогами здійснити поставку товару, проте співробітники ТОВ «Форсеіл-В» взагалі перестали реагувати на звернення.

Пізніше директор ТОВ «Стратег Україна» звернувся до Тарасова Романа Володимировича відносно необхідності поставки товар або повернення грошових коштів.

Після цього почалися постійні погрози у бік сім’ї директора ТОВ «Стратег Україна», співробітникам заявника. Спочатку надходили дзвінки з погрозами від Пономаренко Олега Миколайовича, який представлявся співробітником Шевченківського районного відділу поліції.  Потім Остапенко Володимир Вікторович, який також неодноразово дзвонив і представлявся начальником розшуку Шевченківського відділу поліції та погрожував у телефонному режимі разом із Сусловим Сергієм, проникли на територію підприємства ТОВ «Стратег Україна», при численних свідках погрожували життю та здоров’ю керівництву.

Після цього почалися постійні погрози у бік сім’ї директора ТОВ «Стратег Україна», співробітникам заявника. Спочатку надходили дзвінки з погрозами від Пономаренко Олега Миколайовича, який представлявся співробітником Шевченківського районного відділу поліції.  Потім Остапенко Володимир Вікторович, який також неодноразово дзвонив і представлявся начальником розшуку Шевченківського відділу поліції та погрожував у телефонному режимі разом із Сусловим Сергієм, проникли на територію підприємства ТОВ «Стратег Україна», при численних свідках погрожували життю та здоров’ю керівництву.

Зверніть увагу:

ТОВ «Форсеіл-В» було створене 05.08.2020, ідентифікаційний код № 43753760, Україна, 04123, м. Київ, вул. Світлицького, буд. 35, офіс 108/4, засновником на даний час є Моня Владислав Юрійович, а починаючи з травня 2021 року він став також директором вказаного підприємства. Проте фактично управління вказаним підприємством здійснює Тарасов Роман Володимирович, який будучи обізнаним із особливостями законодавчого регулювання господарських відносин, переслідуючи мотиви протиправного збагачення, організував злочинну групу.

Відомості про вказані дії вже зареєстровані в Єдиному державному реєстрі досудових розслідувань, слідство триває.

ТОВ «Форсеіл-В» було створене 05.08.2020, ідентифікаційний код № 43753760, Україна, 04123, м. Київ, вул. Світлицького, буд. 35, офіс 108/4, засновником на даний час є Моня Владислав Юрійович, а починаючи з травня 2021 року він став також директором вказаного підприємства. Проте фактично управління вказаним підприємством здійснює Тарасов Роман Володимирович, який будучи обізнаним із особливостями законодавчого регулювання господарських відносин, переслідуючи мотиви протиправного збагачення, організував злочинну групу.
ТОВ «Форсеіл-В» було створене 05.08.2020, ідентифікаційний код № 43753760, Україна, 04123, м. Київ, вул. Світлицького, буд. 35, офіс 108/4, засновником на даний час є Моня Владислав Юрійович, а починаючи з травня 2021 року він став також директором вказаного підприємства. Проте фактично управління вказаним підприємством здійснює Тарасов Роман Володимирович, який будучи обізнаним із особливостями законодавчого регулювання господарських відносин, переслідуючи мотиви протиправного збагачення, організував злочинну групу.
Теґи:

Читайте також

УЗ планує створити з німецьким Deutsche Bahn спільне підприємство
УЗ планує створити з німецьким Deutsche Bahn спільне підприємство

В рамках Меморандуму про взаєморозуміння щодо довгострокової допомоги та підтримки, який підписано між Deutsche Bahn та АТ «Укрзалізниця», вивчається можливість створення спільного підприємства щодо організації…

Через вибухи на газогонах у Балтійському морі Литва посилює охорону ЗПГ-термінала
Через вибухи на газогонах у Балтійському морі Литва посилює охорону ЗПГ-термінала

Служба громадської безпеки Литви (VST) через вибухи на газогонах Nordstream у Балтійському морі посилила заходи безпеки на терміналі з перевалки зрідженого природного газу (ЗПГ) Independence…

Коментарі